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encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.
Importante: Todos ESTES documentos armazenados de modo a fins de Parecer e exibiçãeste no Radar Oficial são papeis de conhecimento público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.
pago a quantia correspondente ao bem comprado (ESTES documentos qual comprovam esta conclusãeste estãeste nos
das fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios de fraudes com relacao as demais agravantes, DMR
Afirmou o reclamante de que a reclamada não respeitava este horário noturno reduzido. Postulou pelo pagamento de horas extras. A reclamada impugnou a pretensão.
Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, de modo a confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização para diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, o que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuÃamconteúdo diferente daquelas tais como exatamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário tais como mesmo número daquela
por inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. fernanda tórtima indiciada [Veja-se o qual diz a nota
Este nono réu (Renato Franchi) não compareceu à audiência inicial, razão pela qual declaro sua própria revelia e confissão quanto a matfoiria de fato versada nos autos.
(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.
Analisando os controles por jornada, ESTES quais considero fidedignos porque demonstram horários irregulares de entrada e saÃda e porque nãeste foram impugnados pela reclamante, verifico qual a jornada de trabalho nãeste excedia este módulo semanal do 44 horas.
de que se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob este comando do 2 grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a ESTILOçãeste do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusãeste patrimonial entre os integrantes dessas famÃlias, do modo de que a responsabilidade nãeste recai somente Acerca Sidônio e Adriano, mas tambémsobre ESTES demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Usando efeito, o artigo 50 do Aviso Civil permite a responsabilização Destes sócios emcaso de abuso da personalidade jurÃdica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou através confusão patrimonial.
Sustenta a recorrente, em sintese, qual: a) esta impedida do embolsar as dividas em cobranca na execucao fiscal
Nesta mesma sessãeste, foi determinada a realizaçãeste do perÃcia té especialmentecnica de modo a vistoria do ambiente de manejorefregatráfego e apuração das alegadas insalubridade e periculosidade.